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TATERU、従業員の融資書類改ざんで特別調査委の調査結果報告書および今後の対応を発表

2018/12/27 14:35
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発表日:2018年12月27日

特別調査委員会からの調査結果報告書(要約版)受領および今後の対応に関するお知らせ

当社は、平成30年8月31日付「本日の一部報道について」及び平成30年9月4日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社従業員が顧客から提供を受けた預金残高データを改ざんし、実際より多く見せて金融機関に提出し、融資審査を通りやすくしていた事実(以下「本件」という。)が判明し、本件を含む本件と同様の書類の改ざんの有無の確認等及び調査の結果判明した事実を踏まえた再発防止に関する助言のため、外部の専門家アドバイザーを中心とした「特別調査委員会」を設置し、調査を実施してまいりました。

本日、特別調査委員会から調査結果報告書(要約版)(以下「本報告書」という。)を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

    記

1. 特別調査委員会の調査結果

本日、当社が受領した本報告書は別添のとおりです。

なお、特別調査委員会より受領した本報告書は、当社の営業秘密にかかる事項、情報開示元との関係において、個人のプライバシー、私生活の保護、営業秘密、機密情報等に関して守秘義務を負う事項、当社の営業秘密に該当すると思われる事項等に鑑みて、開示用として作成されておりますが、調査の結果として報告すべき重要な点は記載されているとの報告を受けております。

2. 特別調査委員会の調査結果を受けた当社の対応方針

(1)再発防止策について

 平成30年9月14日付「当社従業員による不適切行為に対する再発防止策に関するお知らせ」にて公表いたしました以下の再発防止策について、特別調査委員会より一定の評価を受けております。詳細については、本報告書をご参照ください。

 ・業務フローの変更

 ・契約適合性手続の厳格化

 ・業務モニタリング

 ・コンプライアンス遵守体制の見直し

 ・内部通報制度の充実

  特別調査委員会からの助言を踏まえ、再発防止を徹底・継続するための制度設計を構築・維持してまいります。また、本報告書に記載された以下の特別調査委員会からの提言につきましても、真摯に受け止め、随時見直しを行ってまいります。

 ・企業風土改革

 ・コンプライアンス委員会の拡充

 ・コンプライアンス部の創設

 ・業務執行に関わる社外取締役(監査等委員以外)の選任・任命

 ・ハラスメント防止委員会・窓口の活性化

(2)関係者の処分

 本報告書の内容を厳粛かつ真摯に受け止め、本件の関係者に対し厳正な処分を行います。

3. 今後の見通し

現在のところ、平成30年11月12日に発表いたしました平成30年12月期通期連結業績予想に変更はありません。今後、業績予想の修正が必要とされる場合には、すみやかにお知らせします。

株主の皆様をはじめ関係者各位には、多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを改めまして、深くお詫び申し上げます。今後は、再発防止策を確実に実施するとともにコンプライアンス意識を徹底し、当社役職員が一丸となり信頼の回復に努めてまいりますので、何卒ご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

以上

※調査結果報告書(要約版)は添付の関連資料を参照

リリース本文中の「関連資料」は、こちらのURLからご覧ください。

調査結果報告書(要約版)

https://release.nikkei.co.jp/attach_file/0499127_01.pdf

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