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地銀のマネロン対策、一斉調査 金融庁・日銀

【イブニングスクープ】

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金融庁と日銀は今夏にも、地方銀行や信用金庫などの地域金融機関を対象としたマネーロンダリング(資金洗浄)対策の一斉調査に乗り出す。8月公表の国際審査で、不正送金件数が高止まりする日本は金融機関の内部管理体制などの不備が指摘される見通し。不正送金の防止策を点検し、不十分だと判断すれば金融機関に対策を求める。

各国・地域のマネロン対策を調べる国際組織「金融活動作業部会」(FATF)は8月に、2019年秋に実...

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