[FT]中国のネット通販サイト、マネロンの温床に

中国・台湾
FT
2020/9/18 12:00
情報元
日本経済新聞 電子版
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中国の大手ネット通販サイトの一部がマネーロンダリング(資金洗浄)に利用され、海外のギャンブルサイトへ数十億ドルが送金されていたことが警察の捜査で明らかになった。

中国の厳しい資本規制を、例えば海外のサイトでギャンブルするためにかいくぐりたい人々は、ユーザー数で中国2位の「●(てへんに併のつくり)多多(ピンドゥオドゥオ)」をはじめとするネット通販サイトに偽の注文を入れている。するとその注文の相当額…

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