[FT]蘭ABNアムロ、資金洗浄疑惑で検察が捜査

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2019/9/27 16:02
情報元
日本経済新聞 電子版
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オランダ金融大手ABNアムロは、資金洗浄やテロ資金供与の疑いで同国の検察当局の捜査を受けていることを明らかにした。これを受けて、オランダ政府の傘下にある同行の株価は26日、12%下落した。

蘭検察当局の広報担当者によると、ABNアムロは顧客の本人確認と監視を十分に実施していなかった。疑わしい取引のすべてを政府の資金情報機関(FIU)に報告しなかったほか、報告を遅らせたこともあったという。

当局が…

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