2019年5月27日(月)

[FT]ドイツ銀、1億7500万ユーロを資金洗浄か

金融機関
ヨーロッパ
FT
2019/4/18 16:45
情報元
日本経済新聞 電子版
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ドイツ銀行は2011年から14年にかけて少なくとも1億7500万ユーロ(約221億円)をロシアの犯罪者のために資金洗浄していたとみられ、罰金や訴訟、関与した幹部の訴追に発展する恐れがある。

これは17年3月にジャーナリスト団体「組織犯罪と汚職報道プロジェクト」が暴露した「ロシアン・ローンドロマット」と呼ばれる200億ドル(約2兆2400億円)に上る資金洗浄の仕組みの一部だ。

英紙ガーディアンが最…

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