[FT]スウェドバンクに1350億ユーロの資金洗浄疑惑

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2019/3/28 11:51
情報元
日本経済新聞 電子版
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スウェーデンの銀行スウェドバンクのマネーロンダリング(資金洗浄)疑惑を巡り、米ニューヨーク州金融サービス局(NYDFS)が調査を開始した。疑わしい顧客と1350億ユーロ(約16兆8000億円)に上る取引をした疑いが持たれており、NYDFSは同行に取引の詳しい情報を求めている。

NYDFSは2月、スウェドバンクが関与した7件の問題について調査中だと同行に書簡で通告した。フィナンシャル・タイムズ紙が…

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