2019年1月20日(日)

米検察が三菱UFJ調査 北朝鮮の資金洗浄巡り、米紙

金融機関
2018/11/21 22:58
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米紙ニューヨーク・タイムズは21日、三菱UFJフィナンシャル・グループが北朝鮮のマネーロンダリング(資金洗浄)に関連して、昨年に米検察当局の調査を受けていたと報じた。

同紙によると、ニューヨーク州金融サービス局(DFS)は資金洗浄の温床となっている北朝鮮との国境付近でビジネスをしている中国の顧客に対し、三菱UFJが身分確認を怠った疑いがあるとしている。

DFSは国際的な制裁対象となっている国家との取引を禁じる内規を、三菱UFJが意図的に無視した疑いもあるとみているようだ。三菱UFJは日本経済新聞の取材に「コメントを差し控える」と回答した。同紙は、北朝鮮が三菱UFJを通じて実際に資金洗浄をしていたかどうかについて、DFSが証拠を得ているかどうかは不明としている。

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