2019年7月21日(日)

[FT]巨額資金洗浄疑惑のダンスケ銀行、CEO辞任

FT
2018/9/20 11:45
情報元
日本経済新聞 電子版
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史上最大規模のマネーロンダリング(資金洗浄)疑惑に見舞われ、2000億ユーロ(約26兆2200億円)の疑わしい資金が小さなエストニア支店経由で流れていたことを認めたデンマークの銀行最大手、ダンスケ銀行のトーマス・ボルゲン最高経営責任者(CEO)が辞任した。

ダンスケ銀行は内部調査の結果を公表し、統制とガバナンス(統治)の仕組みに「一連の大きな欠陥」があり、エストニア支店は税逃れやペーパーカンパニ…

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