2018年11月20日(火)

[FT]EU当局、域内資金洗浄対策に重大な弱点と指摘

ヨーロッパ
FT
2018/9/5 16:00
情報元
日本経済新聞 電子版
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その他

欧州連合(EU)の規制当局者が、域内のマネーロンダリング(資金洗浄)対策の重大な弱点について警告を発した。デンマークのダンスケ銀行などの金融機関がスキャンダルに見舞われ、EUは金融システムに不正資金が流れ込むのを阻止できていないとの問題意識が高まっていた。

EUの複数の金融監督当局者がまとめた内部報告書は、このところの出来事は、汚れた資金の流れを断つための各国とEUの当局間の協力に「欠陥や隙があ…

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