2019年7月17日(水)

[FT]ダンスケ銀、300億ドルのロシアマネー取引が判明

FT
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2018/9/4 12:17
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日本経済新聞 電子版
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デンマークの銀行最大手、ダンスケ銀行のマネーロンダリング(資金洗浄)疑惑に関する独立調査から、単年で300億ドル(約3兆3300億円)ものロシア・旧ソ連マネーが同行のエストニア支店経由で流れていたことが判明した。

ダンスケ銀行の委託による調査報告書の草稿をフィナンシャル・タイムズ紙(FT)が入手した。小さなエストニア支店経由で流れている外国マネーの金額の大きさについて、誰がいつ知っていたのか、同…

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