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テロ資金流入を阻止 金融庁が初の指針
ずさんなら業務改善命令も

2017/12/7 19:10
情報元
日本経済新聞 電子版
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 金融庁はテロ資金の流入防止策を強化する。銀行や信用金庫など預金取扱金融機関向けに資金洗浄(マネーロンダリング)に関する新たな指針を策定。疑わしい顧客に追加で情報提供を求めるなど対応を義務づけ、管理体制がずさんな場合は業務改善命令も出す。「マネロンに甘い国」との汚名返上を狙う。

 銀行法に基づく新しい指針(ガイドライン)案を近く公表し、2018年1月にも施行する。柱は「リスクベース・アプローチ」と呼…

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