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FRB、ドイツ銀に制裁金45億円 資金洗浄対策で

2017/6/1 19:36
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【ニューヨーク=大塚節雄】米連邦準備理事会(FRB)は、ドイツ銀行に対して4100万ドル(45億円強)の制裁金を支払うよう命じた。米国内の業務でマネーロンダリング(資金洗浄)対策上、「危険で不健全な慣行」があったとした。監視や法令順守の強化も指示した。

FRBは問題となった慣行の詳細を明らかにしていないが、米ニューヨークの当局などは1月、ロシア富裕層が持つ100億ドル超が不正にロシア国外に流出した取引にかかわったとして、ドイツ銀に制裁金を科している。複数のメディアは、FRBもこの取引を処分の対象とした可能性を指摘している。

米民主党議員らはロシアの資金流出や同銀とトランプ米大統領との取引について、ドイツ銀に対して内部調査の結果を報告するよう求めている。トランプ氏とロシアとの関係を解明する手がかりがないかを確かめる目的がある。

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