2019年7月23日(火)

ゆうちょ銀、海外送金500万円に制限 資金洗浄対策を強化

2019/6/18付
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日本経済新聞 朝刊
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ゆうちょ銀行は犯罪組織などに資金がまわるマネーロンダリング(資金洗浄)対策で、10月から窓口での海外送金を1回500万円までに制限する。ゆうちょ銀は口座数が約1億2000万と国内でもっとも多いほか、外国人が口座を開設しやすい面もある。日本の資金洗浄対策は欧米に比べ遅れが指摘されている。今秋には国際組織による審査を控えており、対策の強化で備える。

薬物売買による収益や犯罪行為の報酬などが反社会的な…

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